Sergio Taselli a juicio oral

El empresario Sergio Taselli a juicio oral por administración fraudulenta

CONCORDIA 24 Sept(El Sol).-Existe en Tribunales otro caso relevante de administración fraudulenta que involucra a Yacimientos Carboníferos de Río Turbio (YCRT).

Se trata de la causa iniciada en 2001 por una denuncia del gremio de ATE-Seccional Río Turbio y que tiene como principal protagonista al empresario Sergio Taselli, quien deberá afrontar antes de fin de año un juicio oral y público por el desmanejo de los subsidios que recibió como concesionario privado de YCRT entre los años 1994 y 2002.

Taselli está acusado por “administración fraudulenta y estafa procesal en perjuicio del Estado Nacional en ocasión del vaciamiento del Yacimiento Carbonífero de Río Turbio” y según la estimación oficial el perjuicio sufrido por el Estado superaría los 200 millones de dólares.

Según indicaron fuentes de Palacio de Justicia, después de las PASO quedaría definida la fecha de inicio del juicio que será llevado adelante por Tribunal Oral Federal Número 5 y la Fiscalía Número 7 a cargo de Miguel Osorio.

Tras haber conseguido millonarios contratos con el Estado durante el menemismo y la primera etapa de la administración kirchnerista, Sergio Taselli comenzó a perder protagonismo a mediados de 2004.

Por medio del decreto 798/04, el Poder Ejecutivo le rescindió la concesión de los trenes de la línea San Martín por los “reiterados y graves incumplimientos contractuales”.

Tres años después y luego de fuertes reclamos de los usuarios por la constante cancelación de servicios, el Gobierno encabezado por Néstor Kirchner también le rescindió las concesiones que le quedaban de las líneas Roca y Belgrano Sur por medio de los decretos 591 y 592.

Fue por las “graves y recurrentes deficiencias registradas en los niveles de calidad, confort y seguridad que debían tener los servicios”. A eso se sumaron numerosos incumplimientos en las tareas de mantenimiento y reparación tanto de las formaciones ferroviarias, como de las estaciones e infraestructura de vías.

Además de los incumplimientos registrados con la Nación, Taselli también tuvo en los últimos años serios problemas y contratiempos con las concesiones del servicio eléctrico que operaba en el interior del país.

Tanto en Catamarca, como en Formosa; las autoridades provinciales les rescindieran las concesiones de las distribuidoras de energía eléctrica por la falta de inversiones y los incumplimientos contractuales.

En la Justicia catamarqueña, tiene un par de causas abiertas relacionadas con el vaciamiento y el manejo irregular de la empresa Edecat y entre los documentos reunidos en la investigación habría comprobantes de depósitos por 29 millones de dólares en bancos suizos que habrían salido de las cuentas de la distribuidora eléctrica.

SUIZA PIDIÓ DATOS SOBRE TASELLI, A QUIEN INVESTIGA POR LAVADO

La justicia de ese país quiere saber cuántas causas tiene abiertas en la Argentina; hace un año había congelado sus cuentas.

La justicia de Suiza pidió a la Argentina que le informe qué causas tiene aquí el empresario Sergio Taselli, pues lo investiga por supuesto lavado de dinero. En enero de 2012 había dispuesto que se congelaran los fondos que tenía depositados en cuentas en ese país.

El exhorto diplomático de la justicia suiza llegó al juzgado de Sergio Torres, que investiga a Taselli por la concesión del Yacimiento Carbonífero de Río Turbio. En esa causa, Taselli está procesado y esa medida fue confirmada por la Cámara Federal.

Taselli, además, manejó durante el kirchnerismo las concesiones de los ferrocarriles Roca y Belgrano Sur, que le fueron quitadas por no cumplir con el contrato. Se abrió una causa por eso, pero prescribió.

El exhorto suizo describe otro caso de subsidios recibidos por Taselli cuando se encontraba al frente de las empresas de energía de Catamarca y de Formosa. En esta provincia hay una causa abierta ante la justicia federal.

Los suizos advirtieron depósitos desde una cuenta del ABN AMRO BANK a nombre de Taselli a otra cuenta en Holanda. Dos depósitos por US$ 10 millones y US$ 8,6 millones, respectivamente, realizados desde el Royal Bank de Canadá a una cuenta de ese banco en Ginebra a nombre de Taselli. Y otro depósito de US$ 3 millones efectuado entre dos cuentas a nombre de Taselli de diferentes bancos suizos. Además, detectaron un depósito de US$ 5,4 millones, vinculado a la empresa eléctrica formoseña. Los depósitos fueron hechos entre agosto de 2003 y abril de 2009 y corresponden a reembolsos de préstamos.

Una de las maniobras de lavado de dinero más habituales es la denominada back to back , mediante la cual se transfiere dinero negro al exterior y se lo recupera mediante un préstamo que otorga el mismo banco. Así, el dueño de la plata aparece como deudor, sin fondos propios y el banco puede prestar tranquilo sin temor a la insolvencia.

26,5 millones de dólares. Es la cifra de depósitos realizados por el empresario entre cuentas relacionadas con él, que la justicia suiza detectó y por las cuales se abrió en Europa una causa por lavado de dinero

PROFUNDIZARÁ INVESTIGACIÓN SOBRE EL PATRIMONIO DEL EMPRESARIO SERGIO TASSELLI

La investigación apunta a aumentar el monto del embargo sobre los bienes del ex propietario del Frigorífico de Santa Elena, que es de $ 51 millones. La causa fue elevada a juicio oral y se espera la confirmación de la fecha de realización.

A la espera de la fecha para el juicio oral contra el empresario y ex propietario del Frigorífico de Santa Elena, Sergio Taselli, por el vaciamiento de YCRT/YCF, la Justicia de Capital Federal accedió a un pedido de la querella para que se investigue todo el patrimonio del empresario y la participación de éste en sociedades, para ampliar el embargo que ya tiene en esa causa.

Cabe recordar que este año la causa fue elevada a juicio oral y recayó en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 5 de Capital Federal, integrado por los jueces, Adriana Palliotti, Daniel Horacio Obligado y Oscar Alberto Hergott, siendo la Fiscalía interviniente en las presentes actuaciones la número 7 a cargo del doctor Miguel Ángel Osorio.

Administración fraudulenta

Estos mismos funcionarios judiciales ordenaron que se profundice la investigación sobre el patrimonio general del procesado Sergio Taselli (en el ámbito nacional e internacional) y se tenga presente aumentar el monto del embargo, que actualmente asciende a 51 millones de pesos. Se trata de la causa N° 2015 que investiga sus maniobras fraudulentas durante la concesión que ejerció sobre Yacimiento Carbonífero de Río Turbio entre los años 1994 y 2002, publicó Tiempo Sur.

El juicio oral que debe afrontar el controvertido empresario por administración fraudulenta y estafa procesal en perjuicio del Estado Nacional, en ocasión del vaciamiento del Yacimiento Carbonífero de Río Turbio en la provincia de Santa Cruz, ya es un hecho al que sólo le falta la fecha. La causa fue iniciada en el año 2001 por mandato del Congreso de trabajadores del carbón que organizó ATE (Asociación Trabajadores del Estado) seccional Río Turbio.

Para ello, el Tribunal Oral Federal libró oficios pidiendo información al Sistema Nacional Tributario y Social y a la Inspección General de Justicia, sobre las titularidades de bienes, domicilios, activos, bienes registrables, personas jurídicas, participación en sociedades, etc. en las que puedan estar involucrado el procesado.

“Prácticas corruptas”

A pesar de que una primera estimación del daño causado al Estado nacional eleva la suma a 180 millones de dólares, al momento de ser notificado del embargo (en 2012), Sergio Taselli, declaró “no poseer bienes y/o dinero” para afrontarlo.

Cabe destacar un párrafo significativo del documento del Fiscal General:

“Es tarea de este Ministerio Público fiscal, no solo el sostenimiento de la acción penal contra una o más personas a los efectos de lograr una condena penal respecto de una conducta delictiva, sino también, lograr que los bienes objeto de los delitos sean devueltos a la sociedad”, señala el documento

Además, añade: “Los hechos materia de investigación en la presente causa, sin lugar a dudas, sólo fueron posibles por las prácticas corruptas que tiñeron los negocios comerciales, los que generan grandes beneficios -sumas y bienes millonarios- a aquellas personas involucradas”.

“Nuestra obligación, como operadores judiciales que somos, no se limita al juzgamiento de la conducta delictiva de una persona, sino que paralelamente es nuestro deber recuperar los bienes y activos, provecho del delito (art. 23 del Código Penal) para ello se deben adoptar las medidas necesarias para no frustrar ese objetivo”(?), afirma el Fiscal General. Fuente: (Tiempo Sur).